近日，邮储银行桐城市龙腾支行网点工作人员凭借敏锐的洞察力和专业素养，成功堵截了一起柜面异常取现事件，并协助公安机关抓获洗钱犯罪嫌疑人。
据了解，事件起源于一位年轻女士来到邮储银行桐城市龙腾支行ATM取款但未取成功，便又来到柜台表示要取款1万元。支行工作人员根据业务办理流程要求，查询客户账户明细，发现客户取现存在快进快出问题，便询问客户取款用途，客户表示是其亲戚让她取的。支行工作人员又询问客户此笔款项的交易对手的姓名，对方却语无伦次、眼神闪躲，回答不上来。综合各种疑点，支行工作人员判断该女士的行为与当前“跑分洗钱”新型犯罪的特征极为相似，便马上将该客户的可疑情况在安庆警银联动群里面上报给反电诈机关，同时让柜员查看客户的账户非柜面限额，便将客户的非柜面限额全部设置为0。
随后，桐城市公安机关根据网点人员上报的可疑线索，确认了这是一起典型的收了好处费之后再在银行柜面取现的跑分洗钱案件，并成功抓捕了犯罪嫌疑人。
此次警银联动取得成功，离不开银行工作人员的火眼金睛及专业判断。精准识别可疑交易，充分彰显了警银之间的高效协作。下一步，邮储银行桐城市支行将继续践行“金融为民”的理念，以实际行动守护客户的资金安全，为构建和谐、安全的金融环境贡献邮储力量。(华慧琴)
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