工行安庆怀宁支行警银联动破获一起洗钱案

2024年5月16日,工行安庆怀宁支行营业室运营主管接到一通电话,要求次日下午预约取款50万元。主管听到对方口音疑似福建地区,询问其取现用途时,对方表达缓慢,思考半天后才告知是结婚做彩礼用,询问其他信息,客户不愿意提供。主管出于谨慎原则,将取现客户的身份证号码、卡号、手机号等信息记录下来。发现客户是外省人外地卡预约取现后,便通过安庆警银联动群进行了异常取现汇报。

安庆反诈中心警官在接收到该行汇报后,对该客户进行了风险检测,认为存在有洗钱嫌疑,要求怀宁警方与该行保持对接。

5月17日上午,该客户急匆匆提前来取现,受理柜员立即报告当班运营主管,主管立即联系怀宁警方,警方要求工行安庆怀宁支行尽量稳住客户,在为其完成支取程序后,警方当场抓获犯罪嫌疑人,并扣押不法现金50万元,人赃俱获。

事后,安庆市反诈中心通报了案情进展,当天在工行安庆怀宁支行和安庆多家银行的配合下,成功打掉三个洗钱团伙,成功抓获8名嫌疑人,缴获现金155.9万元。安庆警方对工行安庆怀宁支行进行了通报表扬,并将表扬通报抄送人行。

此次工行安庆怀宁支行协助警方破获一起洗钱案,是该行员工积极履行反洗钱要求的具体实践。接下来,怀宁支行全体员工将时刻保持反洗钱的风险意识,践行国有大行的责任和担当。(怀宁支行)

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