为高效打击电信网络诈骗，工行安庆分行始终高度重视反诈工作，积极落实账户管理要求和风险防控措施，致力于强化员工的反诈意识和识别能力，不断提升应急处置专业技能。近日，工行安庆孝肃路支行成功堵截一起异常涉诈资金取现，以实际行动筑牢反诈防线，守护人民群众的财产安全。
2024年3月29日上午，一客户（池州人）持池州工行卡前往孝肃路支行要求支取现金10万元，支支吾吾自称是取彩礼钱，引起了网点工作人员的注意，网点负责人一边让柜员以大额授权为由拖延客户，一边将情况报告安庆市反诈中心，经查询发现该资金是当天从建行转入，有很大的洗钱嫌疑，市反诈中心研判分析确定为洗钱取现，随后网点负责人不断安抚客户以便拖延时间等待民警到来。十分钟后，民警到达网点，当场抓获嫌疑人并扣押现金10万元。此笔为该行首次通过涉诈柜面取现联动机制，警银协作堵截涉诈取现案件。
面对当前电信网络诈骗违法犯罪形势严峻，此次成功堵截涉诈资金取现展现了安庆分行防诈反诈的责任担当。安庆分行将一如既往扎实开展防范电信网络诈骗各项工作，进一步强化警银协作，提升反诈宣传力度，做好预警劝阻和涉诈资金拦截等工作，践行金融机构的社会责任，努力守护好人民群众的“钱袋子”。（个金部）
请输入验证码